Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
08.12.2023 13:53


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 07 декабря 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 13 декабря 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности.

2. О рассмотрении Отчета о результатах работы бизнес направлений.

3. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.

4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона взыскания и операционного управления.

5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона информационных технологий.

6. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Управления маркетинга и связей с общественностью.

7. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию.

8. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции юридического сопровождения.

9. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции контроля и безопасности.

10. О рассмотрении Отчета о статусе выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 08.12.2023г.